Lea aquí la PRIMERA PARTE
Lea aquí la SEGUNDA PARTE
El 14 de diciembre de 2015, el Balboa Bank & Trust de Panamá recibió una solicitud de transferencia internacional por un monto de US$19.342 de la empresa panameña INA Investment Corp, relacionada con Mariauxiliadora Patiño y Xavier Macías, hija y el yerno del empresario ecuatoriano Conto Patiño Martínez, lobista y contratista de la empresa china Sinohydro, constructora de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, actualmente en el centro de una de las mayores tormentas de corrupción.
Solicitud de transferencia internacional de INA INVESTMENT CORP a BALBOA BANK & TRUST de Panamá.
La empresa panameña INA hizo compras en Moinat S.A Antiquities, una tienda de muebles clásicos en Ginebra, Suiza y en el registro de transferencia bancarias estableció la dirección Pórtico del Rio, 10A, vía Samborondón, provincia del Guayas, lugar de residencia de la familia Patiño Macías. Los muebles adquiridos fueron trasladados a la dirección Quai Wilson 45 1201, Ginebra, dónde residía Lenin Moreno y su esposa Rocío González, cuando el actual presidente desempeñó un cargo en Naciones Unidas en favor de las discapacidades en el mundo
Pórtico del Río, ingreso a la urbanización donde vive Xavier Macías y María Patiño.
Transferencia internacional para el pago de los muebles.
Factura de los muebles adquiridos por INA INVESTMENT CORP en MOINAT ANTIQUITÉS.
Ricardo Aleman Alfaro, abogado panameño.
Aunque la empresa panameña Ina Investment Corp., registró en 2016 como agente residente al conocido abogado Ricardo Alemán Alfaro del estudio jurídico MMA Abogados, las operaciones de la compañía las realiza María Auxiliadora Patiño de Macías, esposa de Xavier Macías Carmigniani. Fue ella quien firmó el pedido de transferencia para la compra de esos enseres. Para nadie en el ámbito político es desconocido la amistad que une a Conto Patiño, su hija y yerno con el presidente Lenin Moreno y su esposa Rocío González.
Ricardo Alemán Alfaro, ex embajador de Panamá en México, actualmente socio principal del poderoso bufete Morgan & Morgan, es además un conocido hombre de negocios dentro y fuera de Panamá. En Ecuador y Colombia ha impulsado importantes actividades empresariales en el mundo de los seguros, un tema que será motivo de otra investigación.
Foto izquierda: María Patiño y Xavier Macías. Foto derecha: Rocío González, Lenín Moreno, María Patiño y Xavier Macías.
Constitución notarizada de INA INVESTMENT CORP en Panamá.
La huella de Conto Patiño en Coca Codo Siclair
Luego de la salida de la empresa estatal Enarsa, de Argentina, en septiembre de 2009, que a inicios del gobierno fue seleccionada para construir Coca Codo Sinclair, se allanó el camino para que Sinohydro ejecute la obra. El 5 de noviembre de 2009, un mes después de la salida de Enarsa, el Estado firmó el contrato con Sinohydro por US$ 1.979 millones, pero hasta esa fecha no existía financiamiento.
En enero de 2010 la entonces ministra de finanzas María Elsa Viteri viajó a China para negociar varias línea de crédito, entre ellas la de Coca Codo. En marzo el vicepresidente Lenín Moreno hizo declaraciones públicas sobre las negociaciones del crédito para levantar Coca Codo Sinclair.
Lenín en una declaración de prensa de marzo de 2010, dijo que el financiamiento del Exim Bank de China (por un monto cercano a los 1.700 millones) estaba por definirse y se refirió a los problemas que existían para concretar el crédito. Hasta entonces había tensión entre la embajada de China y el gobierno, porque Rafael Correa no quería un acuerdo financiero que establezca la resolución de disputas mediante un arbitraje internacional, además cuestionaba las garantías exigidas por China.
Conto Patiño, a la derecha de la fotografìa, camina juto a los ejecutivos de la empresa china Railway Engineering, durante su visita al presidente de Paraguay, Horacio Cartes.
“El embajador Cai Runguo es un buen amigo que en más de una ocasión me ha pedido cita con el fin de manifestar que por parte del gobierno de China y las empresas involucradas existe toda la buena voluntad de hacerlo”, dijo Moreno y añadió: “Ante la llamada del señor embajador, fui a donde el señor presidente de la República y le insistí en que existía alguna inconsistencia e imprecisiones en la información que le habían dado y que el señor embajador manifiesta que el Eximbank podía hacer una propuesta acorde a la constitucionalidad ecuatoriana, y estamos a la expectativa de que esto ocurra”(SIC).
En retrospectiva debe entenderse que Moreno destrabó los inconvenientes para financiar Coca Codo. A mes seguido, abril, Rafael Correa autorizó a Katiuska King, la ministra coordinadora de la política económica, la firma de la línea de crédito con el Exim Bank. En junio, ese crédito fue firmado por Patricio Rivera y Jorge Glas.
En diciembre de 2010, luego de alcanzar el acuerdo de financiamiento, el entonces vicepresidente de la República, Lenín Moreno condecoró al embajador Cai Runguo, con la Orden Honorato Vásquez.
El financiamiento llegó en junio de ese año y con ello la presencia de Patiño Martínez como lobista de Synohidro y otras corporaciones chinas. Luego el embajador chino Cai Runguo fue seleccionado como representante de Sinohydro.
Los hechos relatados se narraron en un cable publicado por Wikileaks (https://wikileaks.org/plusd/cables/10QUITO37_a.html) y fue una de las últimas filtraciones que realizó Julian Assange, antes de recibir el asilo en la embajada de Ecuador en Londres.
¿Por qué un contratista de Sinohydro compró muebles para la casa de Lenín Moreno en Ginebra?
El secretario de comunicación Andrés Michelena fue informado de esta publicación y se le expuso que llama la atención que el empresario que representa a Sinohydro haya realizado compras desde una compañía en Panamá a favor del que sería luego presidente del Ecuador. Michelena respondió que el tema fue conocido por el mandatario y que este le aseguró que existe una relación pública de amistad con Patiño, sus hijos y su yerno: “No hay nada más que eso”, aseguro.
Confirmó la compra de los muebles —con transferencia de una empresa offshore— cuando ya se había aprobado el Código Monetario y Financiero que estableció prohibiciones de operaciones financieras de funcionarios públicos en paraísos fiscales.
Lenin Moreno, Enviado Especial de las Naciones Unidas para los discapacitados, nos muestra el lugar donde reside y desarrolla las actividades cotidianas en Ginebra.
También se consultó a Michelena si el nombre de la empresa panameña INA podía tener alguna relación con los nombres de las hijas del presidente (Irina, Cristina, Karina).
Patiño Martínez es dueño de la empresa Recorsa, que tiene vida jurídica independiente en Ecuador y Panamá. Esta empresa fue subcontratista de Sinohydro y justamente la radicada en el itsmo, Recorsa S.A. recibió de Sinohydro: US$ 18.3 millones en dos pagos, uno por US$ 6.44 millones realizados en octubre del 2010 y otro de US$ 11.92 millones al año siguiente, de acuerdo a un informe del Servicio de Rentas Internas SRI, suscrito por Roberto Bahamonde, director zonal 9.
Pago de Sinohydro a Recorsa por USD 6.44 millones de dólares.
Parte de ese dinero fue usado para pagar deudas de Patiño. El caso fue revelado por diario El Universo en 2017 y se basó justamente varios informes del SRI que son parte de un juicio contencioso tributario que la empresa china mantiene en Quito.
Cambio de nombre de empresa HILDRELGEN S.A. a RECORSA.
Según el Registro Público de Panamá, Recorsa S.A., antes denominada Hildrelgen, pertenece a la esposa, cuatro hijos y una nieta de Conto Patiño. Este recibió un poder de la empresa el 1 de octubre de 2010, dos semanas antes de recibir los primeros pagos de Sinohydro.
El SRI también auditó los impuestos de Patiño y de su empresa localizada en Ecuador, Comercial Recorsa C.A. Descubrió que esta compañía actúa como representante de la panameña. El director jurídico del SRI, Carlos Vallejo, indicó que por esa representación la empresa ecuatoriana cobró US$ 4,25 millones en el 2011.
Casa de Xavier Macías y María Patiño (hija de Conto Patiño) en Salinas.
Páginas 34 y 35 de la determinación de SRI a Sinohydro, en las cuales detalla los pagos a Recorsa S.A.
En mayo de 2015, Conto Patiño Martínez, presidente de Recorsa y Wang Kun, representante de la corporación China Railway Engineering, visitaron al presidente de Paraguay, Horacio Cartes a quien ofrecieron grandes inversiones chinas en infraestructura. En la referida reunión, Patiño, destacó que la empresa domiciliada en China, tiene establecidos contactos importantes en Brasil, Argentina, Chile, Perú. Acotó que también contratarán con Ecuador, Colombia y Venezuela.
En junio de 2010, el consorcio constituido por la empresa China Railway Construction Corporation y Tongling Nonferrous Metals Group adquirieron las concesiones de la empresa canadiense Corriente Resources para la fase de explotación de cobre en el proyecto Mirador.
Análisis
Las relaciones de empresarios cercanos con el entonces vicepresidente Lenín Moreno y actual presidente de la República, con las empresas chinas, especialmente Sinohydro, son parte de la trama oculta que dejó como herencia el proceso en el cual se hipotecó al Ecuador a los intereses estratégicos y comerciales de la República Popular China. Intereses que pesarán en la futura negociación y responsabilidades en las denuncias de Contraloría en contra de Sinohydro. ¿Esas relaciones pesarán para impedir que la empresa china con los mayores volúmenes de contratación en el Ecuador, responda por los daños en Coca Coco Sinclair y por otros contratos millonarios?
SECOM CONFIRMA QUE MUEBLES PAGADOS POR PATIÑO-MACÍAS LLEGARON AL APARTAMENTO DE LENÍN MORENO
En respuesta a la nota periodística “Coca Codo Sinclair y la huella del presidente Moreno”publicada en los portales PlanV, Milhojas y La Fuente,el Secretario de Comunicación Andrés Michelena Ayala remitió una carta de aclaración al referido trabajo y en el que asegura que este “atenta contra la verdad y las normas éticas básicas del periodismo”. En honor a esa verdad evocada por el señor Secretario, precisamos algunos comentarios de la misiva y publicamos íntegra la misma.
Fue Andrés Michelena, quien desde Argentina llamó al periodista Christian Zurita, el 21 de octubre, cuando participaba de la 74 Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, para pedirle conversar sobre la investigación en la que estábamos empeñados. Hasta entonces el caso había sido manejado con total reserva y por eso llamo la atención que el Secretario de Comunicación del gobierno tenga conocimiento.
En una reunión pactada con el secretario de comunicación, celebrada entre la semana del 22 y 25 de octubre, se le detalló la existencia de la transferencia de la empresa panameña INA Investment Corpy se le explicó algunos detalles que no han sido incluidos en el reportaje por su incapacidad de contar con sustento documental.
En la reunión Zurita le dijo que consideraba que esa transacción estaba relacionada al empresario Conto Patiño y al tema Coca Codo Sinclair.
Michelena en su misiva dice: “sin cumplir las más elementales normas básicas de la ética periodística Zurita publica en dichos portales una investigación incompleta e imprecisa con supuestas declaraciones que distorsionan lo dicho en esta reunión, y, más grave, aún sin advertir, siquiera que estaba grabando dicha conversación”.
Respetamos la posición del señor Secretario pero puntualizamos que «esa grabación» a la que se refiere nunca fue realizada por Zurita, que basado en el principio de una democracia sólida, comprendió que la palabra de un funcionario debe ser tomada como cierta.
En dicha reunión el secretario de comunicación nunca estableció se trataba de una charla “off the record”, por tanto nos ratificamos en lo expuesto en el tercer informe que PlanV, MilHojas.is y La Fuente publicaron el viernes 23 de noviembre. Si el señor Secretario desmiente lo dicho, solo podemos decir que es la palabra de un funcionario contra la palabra del periodista.
Michelena establece que no se han cumplido las elementales normas éticas de este oficio, se refiere a que en dicho reportaje no se cuenta con la posición del señor presidente de la República, licenciado Lenín Moreno.
Sin embargo las líneas argumentales trazadas en el reportaje no desmienten lo expuesto la carta.De hecho confirma que los muebles comprados en Moinat Antiquities, fueron entregados y embodegados en el apartamento de Lenin Moreno y luego entregados a sus propietarios, los Macías Patiño.
El reportaje construyó una línea de hechos documentados en los que no emite juicio de valor alguno sobre el señor Presidente Lenin Moreno, aunque deja muy en claro quienes son Patiño Martínez y sus relacionados. Como periodistas buscamos construir una línea sujeta a los hechos y creemos que se han ajustado tal como fueron presentados.
En la misiva de la Secretaría se expresa además que, en calidad de vicepresidente Lenín Moreno, no mantuvo relación con la empresa Sinohydro, constructora de Coca Codo Sinclair y que su relación con el entonces embajador de China, Cai Runguo, fue la misma que tuvo con otros embajadores. Además precisa que quien condecoró a Cai Runguo fue Rafael Correa.
Es necesario pedirle a Michelena escuche la entrevista del 29 de marzo de 2010, realizada a Lenín Moreno por el periodista Gonzalo Rosero de Radio Cadena Democracia en la que, el licenciado Moreno se refiere al embajador Cai Runguo como su buen amigo.
Además, anuncia que hablará con Rafael Correa para aclarar alguna imprecisión en torno a la negociación del crédito con el Eximbank para la construcción de Coca Codo Sinclair.
Semanas después de la reunión entre Moreno y Runguo el presidente Correa autorizó la firma de la línea de crédito y el embajador chino pasó a dirigir la empresa Sinohydro.
Respecto a la condecoración a Runguo, igualmente le invitamos al Secretario de Comunicación a revisar el archivo de la Vicepresidencia de la República de esa fecha, donde descubrirá que en el evento estuvieron juntos Rafael Correa y Lenín Moreno.
Algo que al país le hubiese gustado enterarse por la carta de la Secom, habría sido una disposición gubernamental para investigar los millonarios e injustificados pagos realizados por Sinohydro a la empresa Recorsa de propiedad de los Patiño Macías, entrañables amigos de la familia presidencial.
_________________________