En tan solo cuatro meses, las investigaciones fiscales de los casos Metástasis, Purga y Plaga han develado una amplia red de corrupción de un sistema judicial que arrastra a fiscales, políticos, empresarios, policías y hasta abogados en libre ejercicio que se protegieron con el dinero del narcotráfico para alcanzar impunidad.
Estas tres causas están ligadas por finas pero fuertes conexiones para el cometimiento de delitos de tráfico de influencias, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito no justificado, lavado de activos y delincuencia organizada, la mayoría de estos, diluidos en dictámenes con votos comprados por millonarios sobornos que salieron del bolsillo del cabecilla de una banda narcodelictiva ‘Los Tiguerones’, Leandro Norero Tigua.
Alrededor de Norero se tejió una mega red de abogados con diferentes especialidades que desplegaban casi cualquier tipo de estratagemas y prácticas irregulares con el fin de convencer a sus “contactos judiciales” para fallar a favor del narco en cuatro provincias del país. Aún no se conocen los nombres de todos, pero sí de los principales letrados que se convirtieron en los “hombres de confianza” de Leandro Norero y de los “peones” que se dedicaron a entorpecer las audiencias y llevar y traer escritos a las unidades judiciales.
Solo entre los meses de mayo a octubre de 2022, cuando el capo de la droga estuvo en prisión tras un allanamiento en su mansión en la zona exclusiva de La Ribera del Batán, en Guayaquil, esta estructura de defensa legal movió más de 4,8 millones de dólares en compras de resoluciones judiciales, regalos a fiscales y policías, en conocer información reservada y alterar evidencia en sus procesos por lavado de activos y tenencia ilegal de armas.
Leandro Norero fue asesinado en la cárcel de Latacunga, el 22 de octubre de 2022.
Desde el 14 de diciembre de 2023 en que la Fiscalía General del Estado hizo público el caso Metástasis y hasta el 3 de abril de 2024 en que presentó el caso Plaga, la lista de abogados en libre ejercicio que sirvieron al narco Norero y de los que se prestaron para defender y liberar a delincuentes sentenciados bajo “argucias legales”, sigue extendiéndose.
Cristian Geovanny Romero Moya
Romero es uno de los principales operadores judiciales de la red criminal del narcotraficante Leandro ‘El Patrón’ Norero, según las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, que lo ubica en el caso Metástasis con el alias GlobalPax. Este abogado nació en Santo Domingo de los Tsáchilas, pero vivió en Riobamba. Personas que lo conocieron en aquella época cuentan que una de sus primeras actividades fue la de juez de línea en partidos de fútbol barrial.
Se dio a conocer a nivel nacional por asumir la defensa del exvicepresidente Jorge Glas, sentenciado en el #CasoSobornos y #CasoSingue, a través de su estudio jurídico FandeT Law Firm. Defendió y promocionó su defensa para el expresidente Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo, además de Daniel Salcedo, procesados por presunta delincuencia organizada en la venta de insumos médicos y pruebas de COVID durante la pandemia.
Hélive Angulo, alias Estimado o Larry, como figura en los chats de #Metástasis, relató que después de que Leandro Norero fuera capturado la madrugada del 25 de mayo de 2022, Romero Moya le llamó para “ofrecerse como la defensa técnica” del capo y su familia por $500.000. Debido a que, tras la captura, nadie quiso asumir la defensa, Norero aprobó la contratación, según contó su hombre de confianza en su testimonio anticipado.
Esa fecha inició la relación de Romero con Norero a quien le llamaba “mi jefe”. Hoy se mantiene “escondido” tras una negativa a su pedido para que la Fiscalía acepte un procedimiento abreviado para pasar solo 20 meses en la cárcel 4 de El Inca, en Quito.
Romero tramitó empresa fantasma de Leandro El Patrón Norero en Panamá
El 14 de diciembre de 2023, como parte de las acciones en el #CasoMetástasis, la Fiscalía General del Estado (FGE) allanó las oficinas de FandeT Law Firm en Riobamba, en donde, además de una laptop, documentos y registro de pagos, se encontró la escritura de constitución de una compañía en Panamá: Lionff Capital Invetment Group
Los directivos y accionistas de esta empresa han sido vinculados al juicio por lavado de activos, en el que se estima que el narco Leandro Norero Tigua y su red lograron blanquear alrededor de $ 15 millones.
Los socios de esta firma panameña: Lina Paola Romero Vargas, esposa de Norero, está enjuiciada como coautora de ese delito, con la suma de $ 672.608; Lisseth Carolina Ennisch Paredes, fue llamada a juicio por $ 1,39 millones. Carlos Alberto Párraga López está enjuiciado como cómplice. La Fiscalía también vinculó a esa compañía fantasma a través de la cual se habría lavado $ 380.895, pero este juicio está suspendido, al igual que su estatus en el Registro Oficial de Panamá, a pesar de que la compañía fue creada para que existiera a perpetuidad.
Mil Hojas siguió la pista de Lionff Capital Investment Group, constituida en Panamá el 5 de julio de 2021, con un capital de $10.000, según el Registro Público de compañías de ese país: https://www.rp.gob.pa/LoginUsuario
La escritura 7541 fue suscrita por la colombiana Lina Romero Vargas, pareja de Norero, y la ecuatoriana Lisseth Carolina Ennisch Paredes. Ellas figuran también como presidenta/directora y secretaria/directora, en ese orden.
Lionff Capital Investment Group tiene un tercer director: el ecuatoriano Carlos Alberto Párraga López. Los tres socios constan en la escritura con la misma dirección en Manta-Ecuador: Ciudadela Maratea, fila C. El agente residente es el abogado panameño Manuel Alberto Carballo Vega.
Como es usual, cuando de crear empresas fantasmas se trata, el objetivo es tan abierto que, en este caso, va desde la compra, venta o arrendamiento de bienes raíces, pasa por préstamo de dinero a cualquier persona natural o jurídica, inversiones en todo tipo de actividad, hasta celebrar, hacer cumplir y llevar a cabo contratos de toda clase con cualquier gobierno local, municipal o de otra índole. En suma, la empresa puede hacer lo que quiera, porque así se lo permite en el literal K de la escritura de constitución: “…puede llevar a cabo cualquier negocio lícito, en cualquier parte del mundo”…
Cinco días después de su constitución, el 10 de julio de 2021, se realiza una asamblea extraordinaria de accionistas, cuya acta es registrada al día siguiente. Solo se trató un asunto: la propuesta de Lina Paola Romero de que, en su lugar como presidenta/directora sea designado el ecuatoriano Marco Antonio Demera Vera, con cédula número 1312047374, moción que fue aprobada, como consta en el acta, que fue registrada al día siguiente.
Pero el nuevo presidente de Lionff Capital Investment Group tiene un interesante prontuariado en Ecuador. En diciembre de 2018, marzo y mayo de 2019 y en abril de 2023, Demera Vera fue procesado penalmente por asalto, robo, tenencia y porte de armas, según consta en la base de datos del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE), https://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicialindividual/pages/index.jsf#!/.
Su historial delictivo continúa. En el año 2008, cuando este personaje apenas tenía 22 años, fue arrestado y llevado a juicio por delitos similares. Al parecer, esa sería una de sus primeras incursiones en el mundo de la delincuencia o, al menos, la primera vez que fue incluido en los registros judiciales de Portoviejo, provincia de Manabí.
Y de ese mundo no salió. El 6 de febrero de 2023, mientras figuraba como alto ejecutivo de la empresa fachada de Norero, la Fiscalía de Manta realizó una audiencia de juicio contra tres sujetos -él era uno de ellos-. En esa ocasión, la Policía les incautó un revólver, una pistola automática, 21 municiones de diferente calibre y un chaleco antibalas. Según las pocas noticias publicadas sobre ese hecho, se presume que preparaban un atentado.
Al revisar su información tributaria, encontramos que el 12 de noviembre de 2015 obtuvo en el Servicio de Rentas Internas (SRI) un Registro Único de Contribuyentes (RUC), bajo esta actividad principal: “Venta al por menor de comisionistas (no dependientes de comercios); incluye actividades de casas de subastas (al por menor)”.
Hasta el momento, Marco Antonio Demera Vera no está en el radar de la Fiscalía General.
OTROS ABOGADOS AL SERVICIO DEL NARCO
1- Alex Francisco Palacios Shinin
A Álex Palacios se lo señala en el caso Metástasis como el subcoordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que asesoró a Hélive Ángulo, hombre de confianza de Leandro Norero para comprar decisiones de jueces a cambio de gestionar resoluciones de hábeas corpus a favor de Israel Norero y Maribel Zambrano Tigua, hermanos del narcotraficante.
Palacios llegó a la CNJ en 2017. En los años 2020 y 2021 fue director y socio del bufete de abogados ‘FandeT Law Firm’ que pertenece a Cristian Romero Moya y participó en procesos de defensa de la familia Bucaram Ortiz y Bucaram Pulley y de Daniel Salcedo, según aparece en varias fotografías en las cuentas de Facebook e Instagram de FandeT del mes de julio de 2020. En el 2022, fue contratado por el Consejo de la Judicatura (CJ) como director nacional de Asesoría Jurídica bajo la presidencia de Wilman Terán, de quien según la Fiscalía “era muy cercano”. En septiembre de 2023, fue designado por la Judicatura como director provincial de Chimborazo.
Según los chats de Metástasis, una de las estrategias para sacar de la cárcel a los hermanos de Norero era presentar habeas corpus en distintas unidades del país para lo cual sobornaron a los jueces Santiago Zumba y José Luis Segovia de la unidad de Cotopaxi. Esta estrategia fracasó y se enfocaron en la Corte Nacional para que apruebe un habeas corpus mediante un recurso extraordinario. Ahí Angulo recurrió a Alex Palacios quien era subcoordinador jurídico de la Corte.
“¿Cómo sería el ejercicio? ¿Cómo se dividen los 450 abdominales?” Preguntaba Hélive Angulo a Palacios quien respondió: “150 para cada juez”. Lo que significaba $ 150.000 según la Fiscalía.
El 24 de febrero de 2024, Palacios en una versión libre y voluntaria sin juramento negó que el contenido de los chats que están en la Fiscalía sea de su “autoría” y los calificó de “forjados”. Pero reconoció que sí habló por videollamada con Leandro Norero cuando almorzaba con Hélive Angulo en Quito, pero no fue por su voluntad, sino por engaño de Angulo, dijo.
También aceptó que trabajó con Cristian Romero, abogado del narco Leandro Norero, pero según él, se alejaron por discrepancias económicas antes del 2017.
Angulo en su testimonio anticipado del 27 de marzo de 2024, corroboró los contenidos de los chats de la Fiscalía y agregó detalles de cómo recibió a Palacios en el aeropuerto de Quito y lo trasladó a la Corte Nacional donde subieron a la oficina de Wilman Terán. Ahí, dijo, tomó una fotografía de unos libros de Terán y le envió a Norero para demostrar que se encontraban con Palacios en la Corte buscando apoyo para los habeas corpus del narco. Además, Angulo dijo que le entregó $ 10.000.
Palacios amplió su versión el 30 de marzo de 2024, y pidió colaborar con la Fiscalía, pero antes solicitó ingresar al Programa de Víctimas y Testigos. Como muestra de su interés de contar todo lo que sabe, entregó su computadora personal en la que estarían según él, los números de sus cuentas bancarias, fotografías, pedidos de vocales de la Judicatura y contraseñas de Wilman Terán. También entregó la clave para acceder a su teléfono celular personal.
2- Xavier Alexander Novillo Arana
Según los chats de la Fiscalía, a Xavier Novillo Arana, el narcotraficante Leandro Norero lo tenía registrado en su teléfono celular como alias “novita” y fue uno de sus abogados de confianza y “el artífice principal de la coordinación de la red de influencias con el sistema de justicia”. Él está vinculado al caso Metástasis y bajo prisión preventiva desde el 15 de diciembre de 2023.
Novita se destaca en estos chats por mostrar su estrecha relación con la entonces fiscal provincial del Guayas Yanina Villagómez, quien le permitió acceder a información privilegiada sobre todas las investigaciones que se llevaban adelante en contra de Norero. Incluso enviaba fotos y videos a Norero desde el piso donde se encontraba el despacho de la fiscal. Además, recibía recomendaciones de Villagómez sobre como lidiar con los procesos legales del capo.
“Siempre se supo que eran amigos con Yanina Villagómez, que él (Novillo) tenía potestad para presionarla y pactar reuniones a cualquier hora”, dijo en su testimonio anticipado Hélive Angulo.
El 15 de marzo pasado se incluyó a la instrucción fiscal del caso Metástasis a Villagómez, luego de que el 12 de marzo fuera removida del cargo por el Consejo de la Judicatura.
Pero Novillo Arana aparece también en el caso Purga. En el testimonio anticipado de la comunicadora Mayra Salazar el 28 de marzo de 2024, esta hizo una descripción de “su amigo” y como lo conoció. “Samara (Rivera Saltos, esposa de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, excabecilla de Los Choneros), me presenta al abogado de su esposo, Xavier Novillo Arana, con quien mantengo amistad. Novillo me contó algunas cosas. Primero que José Tamayo Arana, tío de Xavier Novillo era el juez que dio libertad a Rasquiña; segundo, Javier Novillo me contó que era abogado de Javier Gilmar Campuzano Bustamante, procesado por tema de drogas; y, tercero, Xavier Novillo mantiene una amistad con la fiscal provincial del Guayas Yanina Villagómez Oñate, que era como su madre y a la que le decía mamá”.
Salazar, además relató que antes de su ingreso a trabajar en la Corte de Justicia del Guayas, Novillo le comentó que tenía un operador en la Corte que era alias ‘Barbón chiquito’. Su nombre es Eduardo Lascano Holmes y “trabajaba en la Sala Penal llevado por Fabiola Gallardo Ramia, expresidenta de la Corte, para que maneje el agendamiento de casos de dicha Sala. El sueldo de este operador salía de las gestiones de agendar diligencias”. Gallardo está procesada en el Caso Purga.
Además, Salazar relató que en 2021 Novillo fue quien le presentó al narcotraficante Leandro Norero en una reunión donde contrataron sus servicios de comunicadora para la empresa NLTecnicentro. En esta cita “estuvieron con el colombiano Juan Pablo Jaramillo (quien era chofer de Norero) e Israel Norero.
Salazar fue relacionista pública de NLT desde octubre de 2021 hasta la fecha en que Norero fue detenido.
3- Hélive Paúl Angulo Bravo
Considerado como uno de los hombres de confianza de Leandro Norero Tigua, Angulo de 33 años no tiene título de abogado, pero actuaba como tal. Vivía en Manta y trabajaba en asesoría legal de “temas básicos” con el alcalde de esa ciudad, Agustín Intriago desde el 2019. Conoció al narcotraficante Norero a mediados de 2021 y desde entonces se encargó de trámites tributarios y del manejo de los negocios, bienes y del dinero de su “Patrón”, dejando de lado a su anterior administrador: Armando Flor Izaguirre.
En los chats de Metástasis, Norero lo llamaba alias “estimado” y “Larry” y fue a él a quien delegó y con quien planificó desde la cárcel, millonarios sobornos a funcionarios judiciales en la Corte Nacional y en las provincias de Manabí, Cotopaxi, Guayas y de Santo Domingo de los Tsáchilas. Además de promover fraudes procesales y pagar a policías, fiscales y empresarios.
En su testimonio anticipado del 28 de marzo de 2024 reconoció como verdaderos los chats materializados de los teléfonos del narcotraficante Norero e hizo algunas puntualizaciones y confirmaciones del dinero “pagado” y “donado”.
Angulo fue el nexo político entre Intriago y Norero que tuvieron una relación de “negocios” para que el narcotraficante introduzca su dinero en obras estatales y contratos. Entregó al alcalde un préstamo de $ 500.000 para que lo invierta en obra pública y también compró a Intriago un departamento por $ 178.000 el cual había sido obtenido por el arreglo de un trámite de propiedad horizontal.
Alias estimado relató que canalizó más de $ 350.000 al abogado Cristian Romero para que este a su vez soborne a jueces responsables de procesos legales de Leandro Norero y su familia; otros $ 50.000 para que el mismo abogado recupere una propiedad en la urbanización La Ribera de El Batán; entregó $ 20.000 a Ronny Aleaga para que realice la campaña por el NO en la consulta popular que anunció el gobierno de Guillermo Lasso para extraditar a narcotraficantes.
El hombre de confianza de Norero dijo que fue él quien puso $ 200.000 en las manos del general Pablo Ramírez, en ese entonces director del SNAI. Fue en efectivo y en la ciudad de Guayaquil, según Angulo. Ramírez lo ha negado.
También aseguró que canalizó recursos al juez Walter Macías Fernández, a policías responsables de la Unidad de Lavado de Activos para estar informado sobre el proceso legal de lavado de activos en contra de Norero. Además, $ 150.000 a los mismos policías de la Unidad de Lavado para que se borren fotos íntimas de él con su pareja, que estaban en su dispositivo móvil. Este dinero fue un préstamo solicitado a su jefe, Leandro Norero.