El mecanismo no era nuevo, pero se volvió uno de los más usados por la mafia albanesa que opera en Ecuador: en cargamentos que salían de los puertos ecuatorianos como exportaciones de banano se movilizaron miles de kilos de cocaína hacia Europa. Iban camuflados bajo la modalidad de gancho ciego, es decir introducidos directamente en los contenedores, o mediante una técnica que altera su estructura, pues se ocultan en el doble fondo o doble pared en el caso de aquellos containers refrigerados.
Entre 2015 y 2024 este ingente negocio ha significado el lavado de más de USD$31 millones, de acuerdo con reportes del sistema financiero nacional dentro del caso llamado Pampa. Varias compañías que operan en Ecuador y España son investigadas como parte de esta trama de actividades ilegales.
Este caso tiene su origen en una investigación denominada “León de Troya”, iniciada en 2021, luego de que la Policía Nacional Antinarcóticos, mediante una fuente reservada, conociera sobre la existencia de una organización criminal que se dedicaba al narcotráfico. La estructura era la responsable del envío de grandes cargamentos de droga desde Ecuador a varios destinos en Europa como Bélgica, Países Bajos, España, entre otros. “Se presume que existe una organización delictiva que se dedicaría al tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización entre las provincias de Manabí y el Guayas; sustancias obtenidas desde las provincias fronterizas de Loja y el Oro para su posterior envío hacia mercados internacionales y de consumo interno”, concluyó la Unidad Nacional de Investigación Contra el Tráfico Ilícito para el Consumo Interno de la Policía Nacional, en un informe del 15 de enero de 2022.
El líder era Dritan Gjika, alias “Tony”, de 48 años, natural de Shkodër, una ciudad del noroeste de Albania, que ingresó a Ecuador el 26 de noviembre de 2009 en un vuelo proveniente de Albania. La poderosa organización internacional dedicada al tráfico de cocaína a gran escala y al lavado de activos provenientes del narcotráfico estaba integrada por ciudadanos ecuatorianos, colombianos, argentinos, albaneses, un chino, extranjeros con antecedentes criminales, empresarios y lobistas.
Para conocer cómo funcionaban y se conectaban ambas actividades delictivas en el Ecuador la Fiscalía General del Estado y la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, con apoyo de la policía europea, han seguido la pista de 13 personas naturales y 12 empresas relacionadas con el albanes, como parte de la “operación Pampa”.
Por tráfico de drogas y delincuencia organizada están detenidos: Julio Lalangui Medina, Julio Lalangui Pillasagua, Jairo Muñoz (colombiano), John Espinar, Jonathan Lalangui, Olmer Jara, Jesús Espinoza, Javier Intriago, Alex Quirola, Juan Yuquilema, Yongdeng Zhuang, Andersson Coppiano, Miguel Álvarez, Héctor Pesántez, Marco Morocho y Evellyn Loor.
En un comunicado la Fiscalía señaló que “todos los procesados trabajarían para el narcotraficante de origen albanés Dritan Gjika, quien se encuentra fuera del país, en calidad de prófugo”.
Por lavado de activos se investiga a: Dritan Gjika, el argentino Mario Sánchez Rinaldi, Carlos García, Julio Lalangui Medina, Julio Lalangui Pillasagua, Jonathan Landívar, Bryan Lalangui, Javier Cevallos, Teresa Pillasagua, Jairo Muñoz, Carina Espinoza, Yongdeng Zhuang, Pablo Hidalgo y las empresas Damascoswett S. A., Agricomtrade S. A., Sentilver S. A., Cresmark S. A., Negoglobal S. A., Ingrener S. A. Holtexsa S.A. y Carniproducción S.A.
Foto tomada de la revista Vistazo
Los acusados, según la Fiscalía, crearon varias empresas -y utilizaron otras ya existentes- para ocultar el origen ilícito del dinero. Estas compañías se dedicaban a la exportación de productos agrícolas -principalmente banano-, a la compraventa de bienes inmuebles y la producción de cárnicos y cannabis. En este período, Gjika y sus colaboradores compraron vehículos de alta gama, terrenos, casas, oficinas, bodegas, parqueaderos, entre otros. Los bienes están ubicados en las provincias del Guayas, Los Ríos, Cotopaxi y Santa Elena.
En el portal de la Superintendencia de Compañías se puede evidenciar las vinculaciones entre los cuatro principales acusados de lavado de activos mediante las empresas que administran y en las que son accionistas, como se expone en el siguiente cuadro:
Confiscaciones y decomisos en cargamentos contaminados, el modus operandi
Las investigaciones revelaron que en varios de los cargamentos de exportación de las empresas Damascoswett, Frutadeli, Green Life Fruit, Tropicalrepublic y Soprisa se decomisó cocaína, según reportes de la Unidad de Información de Puertos Aeropuertos (UIPA) de la Policía y el Departamento de Análisis de Información de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas.
Estas compañías eran proveedoras de Sentilver S.A. (relacionada con Carlos García) y Agricomtrade S.A., cuyo presidente fue, entre 2018 y 2021, Dritan Gjika; Jonathan Landívar y Bryan Lalangui también ocuparon el cargo de gerente general.
La exportadora de banano Damascoswett S.A., registra como gerente general al argentino Mario Sánchez Rinaldi. Por esa gerencia también pasaron Carina Espinoza, Raquel Almeida, Javier Cevallos, Jonathan Landívar y María Milan. La Fiscalía también identifica a Carlos García como administrador y a Carina Espinoza como única accionista.
Según información de la policía ecuatoriana y del Departamento de Análisis de Información de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas, la empresa Damascoswett S.A. registra una “aprehensión de droga” el 3 de enero de 2022.
En esa ocasión se confiscó un contenedor, cuya consignataria era la compañía rusa Fruit Park; allí se encontró un cargamento con 43,69 kilos de cocaína, mismo que tenía como origen el puerto Contecom y como destino Rusia, bajo la modalidad de estructura, que según expertos consultados se aplica en containers refrigerados, donde se oculta la droga en el doble fondo o doble pared.
En julio de 2023, Damascoswett S.A. fue señalada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de presunta falsedad en las declaraciones de sus planes de embarque. Tras una inspección aleatoria de planes de embarque declarados se verificó que la compañía tenía códigos no autorizados.
En manos de las autoridades españolas se encuentran las conversaciones de Dritan Gjika con Julio Lalangui y Jonathan Landívar, que evidencian cómo se planificaba el envío, traslado y comercialización de la droga. En esas conversaciones también se hace referencia a varios contenedores incautados de Sentilver S.A. y Damascoswett S.A., que habrían salido de las terminales portuarias de Ecuador con destino a países de Europa.
La empresa Frutadeli S.A. registra 3 incautaciones de droga:
Otras relaciones
Aunque no constan en el proceso que sigue la Fiscalía, Mil Hojas identificó otras vinculaciones de las empresas procesadas por lavado de activos en el caso Pampa, con actores y empresas relacionados con la política y la actividad minera.
En el portal de la Superintendencia de Compañías consta que Cannmaná S.A.S. B.I.C., cuyos accionistas son Bryan Lalangui, Dritan Gjika, Julio Lalangui y Fidel Alcívar, está relacionada con Cannabis Gold-Green S.A.S. B.I.C., que a su vez registra como accionista con un 15.4% de participación accionaria, a Wilson Aldaz López, quien ejerció el cargo de concejal rural de La Maná, en la provincia de Cotopaxi, entre 2019 y 2023.
Dritan Gjika y Julio Lalangui también son accionistas de Riomel Gold Corporation Cia. Ltda., una compañía con oficinas en el edificio The Point, en Guayaquil, constituida en octubre de 2023 y dedicada a la extracción de metales preciosos.
Entre 2015 y 2023, Gjika reportó ingresos por USD$ 324.699,00, según la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE.
El dinero ingresó a las cuentas de Gjika únicamente a través de depósitos. El sistema financiero nacional registra que el albanés hizo transferencias a varias compañías:
- Banalcar Middle East DMCC, una exportadora de banano, con sede en Dubái por USD$48.900.
- Globalux Trade SL, una comercializadora de equipos electrónicos de Marbella, España, por USD$ 34.932.
- Armor Car Ecuador, compañía ecuatoriana que ofrece servicios de venta y blindaje de vehículos, por USD$25.240.
- Gestoria Asinte SL, compañía de Marbella, España, por USD$18.428.
Por su parte las autoridades españolas identificaron otras empresas vinculadas a Dritan Gjika. A través de las compañías: Exportaciones Durexporta S.A. y Bioexport, dedicadas al negocio de las exportaciones de fruta, él y su hermano Fation, radicado en España, son los principales socios de Mario Sánchez Rinaldi en el negocio del narcotráfico.
Mario Sánchez Rinaldi, socio de Dritan Gjika, y su hijo Agustín, fueron detenidos en febrero de este año en España durante la Operación Pampa.