Jueza dispuso devolución de 13.5 millones a Tomislav Topic y Telconet
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Redacción MH |19 de junio de 2024
El 20 de octubre de 2023, la jueza de la Unidad Judicial Penal Norte 2 de Guayaquil, Nelly Parrales Córdova, resolvió el archivo de la investigación previa por lavado de activos, seguida en contra del empresario Tomislav Topic y Ricardo Rivera (+), tío del exvicepresidente Jorge Glas.
En su resolución, la magistrada dispuso, además, la revocatoria de la medida cautelar, impuesta en febrero de 2019, que ordenó a Telconet –la compañía de Topic– a consignar al Estado USD 13.5 millones de dólares, a través de Inmobiliar. Es decir, dispuso que el dinero sea restituido a Telconet.
La jueza Parrales señaló que se excedieron los plazos señalados para la investigación y que no se obtuvieron elementos suficientes para la formulación de cargos. “No se observa que los ciudadanos Jan Tomislav Topic Feraud, Marion Tomislav Topic Granados y Ricardo Genaro Rivera Arauz, hayan ingresado al sistema financiero nacional dinero cuyo origen sea ilícito”, señaló la jueza.
La investigación por lavado de activos en contra de Topic y Rivera inició en septiembre de 2017 y se derivó de la trama de corrupción del Caso Odebrecht. Inmobiliar señala que USD 13’190.492,82 fueron consignados a sus cuentas para custodia temporal. “Actualmente la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria se encuentra realizando el proceso legal para el cumplimiento de la disposición judicial de restitución”, indicó la titular de esa entidad Shirley Muñoz, en respuesta a una solicitud de información enviada desde la Asamblea.
Odebrecht, Rivera, Glas, Glory y los Topic
Según la Fiscalía General del Estado el ex vicepresidente Jorge Glas y su tío Ricardo Rivera recibieron el dinero de Odebrecht a través de tres empresas off shore: Columbia Management, Glory International Industry Co. Limited y Cosmac. Ese dinero pasó por las cuentas de Telconet de Tomislav y Jan Topic y por ello derivó en investigación adicional por lavado de activos en contra de Topic y Rivera.
En enero de 2019, el secretario Particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, el subsecretario General de Acción Política, Iván Granda, y la directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Diana Salazar, anunciaron que Telconet S.A., la empresa de Tomislav Topic, se había comprometido a devolver al Estado ecuatoriano USD 13, 5 millones “producto de la trama de corrupción que involucró a las empresas Odebrecht y Glory International Industry Corp.”
Los funcionarios, citando información de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), revelaron que Odebrecht hizo varias transferencias a Glory International Industry Co. Ltd., domiciliada en Hong Kong, por un total de USD 13,5 millones; compañía que utilizada por Ricardo Rivera para recibir los sobornos entre los años 2012 y 2013 de la constructora brasileña.
“Los fondos eran posteriormente depositados en una cuenta en un banco estadounidense a nombre de Jan Topic (el ex candidato a la Presidencia), hijo de Tomislav Topic, gerente de Telconet S.A.”, dijeron las autoridades. Dijeron que ese valor sería invertido en el proyecto Pacific Caribbean Cable System, un cable submarino de fibra óptica que conectaría Ecuador con el Caribe y EE.UU. utilizando a Telconet de propiedad de Tomislav y Jan Topic para esconder estos fondos”, afirmaron.
Esa no fue la primera vez que Topic entregó dinero al Estado, ya lo había hecho en 2017, durante la investigación del Caso Odebrecht, Topic entregó a la Fiscalía General del Estado USD 2,5 millones. “Ofrecí consignar dineros que había recibido un acreedor nuestro de remitentes no reconocidos en el 2010”, dijo.
Tomislav Topic reconoció que su empresa, Telconet, recibió los USD 13,5 millones en 2012 de la offshore Glory, aunque, afirmó no conocer que parte de esos recursos provenían del pago de sobornos de Odebrecht a Ricardo Rivera; y “como prueba de buena fe” se comprometió a entregar la millonaria suma al Estado. En marzo de 2019, cumplió con la entrega de los USD 13,5 millones.
Esa no fue la primera vez que Topic entregó dinero al Estado, ya lo había hecho en 2017, durante la investigación del Caso Odebrecht, Topic entregó a la Fiscalía General del Estado USD 2,5 millones. “Ofrecí consignar dineros que había recibido un acreedor nuestro de remitentes no reconocidos en el 2010”, dijo.
En las versiones rendidas dentro del caso por lavado de activos derivado del caso Odebrecht, tanto Tomislav Topic como su hijo Jan, reconocieron “haber tenido relaciones con inversionistas chinos, entre ellos Michael Ying, y relaciones comerciales con la empresa Glory International Industry, siendo el contacto el señor Ricardo Rivera con la finalidad de realizar un proyecto millonario en el país de cable submarino”.
Sobre esto, Ricardo Rivera señaló en su versión libre y voluntaria que conoció a Michael Ying y al delator de Odebrecht, José Conceição Santos, a través del empresario (+) José Alvear, identificado como el cajero de Glas.
Rivera dijo además que él puso en contacto a Ying con Topic para tratar temas de la inversión del cable submarino, gestión por la cual debía recibir una comisión de USD 4,7 millones. También relató que luego fue contactado por Conceição Santos para gestionar posibles inversiones por parte de Odebrecht en el cable submarino de Telconet, por esa gestión iba a recibir USD 1 millón de dólares. En total USD 5,7 millones.
En julio de 2017, en su versión libre y voluntaria, dentro del Caso Odebrecht, Tomislav Topic señaló, que entregó USD 5,7 millones en servicios a TV Satelital, la compañía de Ricardo Rivera, como “cortesía” por las gestiones de Rivera para que Odebrecht y un grupo chino invirtieran en Telconet.
Línea de Tiempo
29 de septiembre del 2017
La Fiscalía consideró que existía un presunto hecho punible de acción pública, que estaba relacionado con los hechos que se investigaron en el Caso Odebrecht.
28 de enero de 2019
Como parte de las investigaciones, el fiscal de la Unidad de Antilavado de Activos No.5, Richard Alvarado, realizó una primera petición de acto urgente a fin de que un juez Penal del Guayas: “…se sirva autorizar del depósito en calidad de evidencia, el monto de USD 13.500.000 millones”.
12 de febrero de 2019
La Fiscalía realizó, por segunda ocasión, la petición de acto urgente. Misma que fue aceptada. El juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales con Competencia en Delitos Flagrantes de Guayaquil, Ricardo Barrera, resolvió: “…como medida cautelar de prohibición temporal de transferir o mover los fondos consistente en trece millones quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América, que tiene en su poder la empresa Telconet, representada por el señor Tomislav Topic Granados, y cuyo accionista es Jan Topic Feraud, dinero que debe ser depositado por los ciudadanos antes mencionados en la cuenta bancaria a nombre de INMOBILIAR – Lavado de Activos”.
14 de febrero de 2023
El fiscal Carlos Alarcón solicitó el archivo de la causa, alegando que se excedieron los plazos señalados para la investigación. “Se puede establecer que han transcurrido en exceso aproximadamente 5 años 4 meses hasta la presente fecha que se dio inicio la indagación previa la misma que ha sido de conocimiento de diferentes agentes fiscales, sin que exista un pronunciamiento que nos ordena el Código Orgánico Integral Penal. De este modo y en esta investigación en particular una vez que se han observado todos estos elementos, solicito a usted señor/a Juez/a de Garantías Penales, en aplicación a los artículos 586 y 587 del COIP, se digne disponer el archivo de la causa. (…)”, dice la solicitud de archivo.
20 de octubre de 2023
La jueza de la Unidad Judicial Penal Norte 2 de Guayaquil, Nelly Parrales Córdova, resolvió el archivo de la investigación previa por lavado de activos que se seguía en contra del empresario Tomislav Topic y Ricardo Rivera (+) y dispuso la restitución de los USD 13,5 millones a Telconet.
La resolución señala que se excedieron los plazos señalados para la investigación, “y no se ha obtenido elementos suficientes para la formulación de cargos”, además de que “no se observa que los ciudadanos Jan Tomislav Topic Feraud, Marion Tomislav Topic Granados y Ricardo Genaro Rivera Arauz, hayan ingresado al sistema financiero nacional dinero cuyo origen sea ilícito”, (…) no consta versión alguna que los incrimine, ni pericia alguna que lo haga presumir, ni se haya indicado si quiera el origen ilícito del dinero y activos perteneciente a las personas investigadas”.
Parrales agregó que “en los informes de movimientos financieros ampliados, y el Reporte de operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas remitidos por la Unidad de Análisis Financiero y Económico, en la cual no se establece ninguna inconsistencia ni anomalía registra a las personas naturales (Ricardo Genaro Rivera Arauz, Topic Granados Marion Tomislav, Topic Feraud Jan Tomislav) y personas jurídicas (Telconet S.A).”