La Fiscalía General del Estado incautó el sistema de cámaras de vigilancia de la casa de Nain Massuh, ubicada en la ciudadela Palma Mallorca, en la vía a Samborondón.  Las grabaciones de esas cámaras -que tienen como fecha entre el 12 y 16 de enero de 2023- y sus transcripciones (más de 500 páginas) constan en los cuerpos 331 al 336 del proceso que lleva adelante la Fiscalía.

Del guayaquileño Nain Massuh Villarruel, llamado “el turco”, hay poca información pública. Se sabe que es empresario y que su fuerte son los negocios en telecomunicaciones. Dice tener un sinnúmero de enfermedades graves y que se le acusa injustamente de filtrar información a la prensa de los que en el pasado fueron sus amigos: grandes políticos y empresarios salpicados de corrupción que hoy están en problemas con la justicia. 

También dice no tener contratos con el Estado, pero no es cierto: MilHojas descubrió que usó a la empresa Ciberc S.A. (antes Cibercall) para manejar varios contratos con el Consejo de la Judicatura y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones,  uno de ellos sigue vigente,  que suman más de $40 millones de dólares. Eso sin contar otro contrato de $ 5 millones de dólares para proveerle al Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) un sistema informático con una base de datos para consultar todo tipo de información de una persona natural o jurídica. Lo polémico es que los accesos al sistema no solo lo tenían los funcionarios del CIES, sino Massuh y otros altos funcionarios del correísmo.

Con conexiones en los niveles de decisión política y con sorprendente capacidad para operar desde las sombras durante los últimos tres gobiernos, su discreto perfil quedó expuesto cuando la Fiscalía General del Estado lo vinculó al caso Encuentro por el delito de delincuencia organizada, cometido por una “organización criminal conformada por funcionarios públicos y particulares, quienes –de forma planificada y coordinada– pretendían obtener réditos económicos indebidos valiéndose de su posición cercana con la política y así interferir en instituciones públicas como: CNEL EP, BanEcuador y Servicio Nacional de Aduanas”, según señala la acusación de la Fiscalía.

Nain Massuh es el nombre que conecta los casos Encuentro y Metástasis. En este último su nombre aparece en repetidas ocasiones en las conversaciones entre el narcotraficante asesinado Leandro Norero y Xavier Jordán, otro empresario millonario, procesado por la trama de corrupción en los hospitales. Jordán lo acusaba de ser el “sapo” que supuestamente filtró la foto de la piscina de Miami, pero además, de ser quien les informó a los periodistas Fernando Villavicencio y Christian Zurita que en el pasado él le había vendido una mansión a Norero.

Xavier Jordán se refiere a la denuncia que hiciera Fernando Villavicencio el mayo de 2022, donde señalaba que “La casa allanada al narco Leandro Norero, en la urbanización Riberas del Batán, le pertenecía a Xavier Jordán, millonario acusado de corrupción en el IESS, durante el correísmo, ahora en Miami. El Toyota 4×4 incautado, está a nombre de Dymarla, empresa de los Jordán.”

“Ese hp es el único que sabe de ahí nadie más por que le andaba cobrando lo del que sabemos y lo sacaron de todo por sapo cuando te cogieron salió lo de la casa”, se quejó Jordán con Norero en mayo de 2022. Tanta era su ira que le insistía al capo que les dé un “susto” a Massuh, Villavicencio y Zurita: Mándales un susto a esos hps que están que nos revientan en redes en especial a mí hps”. “Tienes que tener paz mental y resolver los problemas”, le dice al capo en ese entonces preso en la cárcel de Latacunga. Los chats dejan en evidencia que hubo, incluso, un plan para eliminar a Massuh.

Jordán sugería, Norero ejecutaba, “reviéntalos a todos”, le pidió en una ocasión.

Hoy los buenos tiempos, las fiestas sociales y los buenos negocios entre el “El turco” y Xavier Jordán son parte del pasado.

Caso Encuentro: lo que se descubrió en las grabaciones de la casa de Nain Massuh

El caso Encuentro identificó a una organización delictiva de la que también forman parte, según la Fiscalía, Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, Hernán Luque Lecaro, exdelegado de Lasso en el directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO); Julio León, Jorge Orbe, Roberto Bueno, Antonio Icaza, exgerente de la Corporación Nacional Eléctrica (CNEL) y Leonardo Cortázar, delator y operador del esquema de corrupción en CNEL.

“Con sus acciones, el grupo habría direccionado la adjudicación de contratos y el ingreso irregular de personas en empresas del Estado, con la finalidad de obtener réditos económicos”, señala la Fiscalía. Desde noviembre pasado, Massuh, Cortázar, Luque y Carrera tienen orden de prisión preventiva, a este último se la sustituyó por arresto domiciliario debido a que tiene más de 65 años. Ninguno está preso.

Para la Fiscalía, los líderes de la red delictiva serían Carrera y Rubén Cherres, asesinado en marzo de 2023. Los otros colaboradores serían Luque Lecaro, quien valiéndose de su posición nombró a directores de las empresas públicas, como es el caso de la designación de Antonio Icaza como gerente de CNEL.  Icaza, a su vez, habría coordinado con el resto de ejecutores (Cortázar, León, Orbe y Bueno), quienes direccionaban los contratos. Sobre Nain Massuh, la Fiscalía señala que tenía una relación de amistad de larga data con Antonio Icaza, lo que habría permitido a Massuh el manejo de ciertas unidades de negocios “a fin de obtener réditos económicos indebidos, los mismos que serían entregados a el señor Clemente Icaza, y este a su vez a los líderes de esta estructura criminal”.

En grabaciones publicadas por la plataforma La Posta, se escucha decir a Hernán Luque -entonces director de la Empresa Coordinadora Empresas Públicas- lo siguiente: “En otro tema Nain yo ya te conté que prefería que me des 150 mil mensuales”. Se refiere a Nain Massuh, operador de Rubén Cherres, Hernán Luque y socio de Xavier Jordán y Leonardo Cortázar. 

Y, aunque La Posta quiso ocultar, deliberadamente el nombre de Massuh en las grabaciones, luego salió a la luz que el “turco” era parte de la estructura criminal, según señala la Fiscalía.

Como parte de la investigación, la Fiscalía General del Estado incautó el sistema de cámaras de vigilancia de la casa de Nain Massuh, ubicada en la ciudadela Palma Mallorca, en la vía a Samborondón, provincia del Guayas.  Las grabaciones de esas cámaras -que tienen como fecha entre el 12 y 16 de enero de 2023- y sus transcripciones (más de 500 páginas) constan en los cuerpos 331 al 336 del proceso que lleva adelante la Fiscalía.

Los videos dan cuenta que en esos días, Massuh recibió visitas de amigos, socios y hasta de los periodistas Anderson Boscán y Mónica Velásquez, con quienes comió pizza en la sala de su casa, días después de que La Posta (medio que Boscán dirige) publicase El Gran Padrino. Sobre ellos, Massuh admitió, ante la Fiscalía General del Estado, haber recibido en su casillero los estados de cuenta del banco de EEUU, Wells Fargo Banks.

Las transcripciones del caso Encuentro evidencian la cercanía de Massuh con los periodistas Boscán y Velásquez a quienes regularmente les proveía de información y financiamiento, según se lee en las transcripciones. “Yo no vengo a visitarle vengo a ver mi financiamiento”, señala el interlocutor signado como VM3, que corresponde, según las imágenes a P4, Anderson Boscán.

En los chats del caso Metástasis, cuerpos 42-44, el propio Xavier Jordán le advierte al narcotraficante Leandro Norero que Boscán “es íntimo del turco”.

En las reuniones en casa de Massuh se habló de política, dinero, cuentas, contratos, negocios en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y en algunas Unidades de Negocio de CNEL; y hasta del secuestro del que fue víctima Antonio Icaza, entonces gerente de CNEL, en diciembre de 2022.

Casos Encuentro y León de Troya: la mafia albanesa como factor común

Leonardo Cortázar y la mafia albanesa secuestraron al exgerente de Cnel, Antonio Icaza, esa es la aseveración que hace el “turco” en conversaciones con sus socios, que fueron transcritas por la Fiscalía.

Tomado del portal ED

En ellas, VM1 (Nain Massuh) asegura que Leonardo Cortázar y el albanés “mandan a secuestrar” a Antonio Icaza. “Y con Cortázar iban a verlo Antonio lcaza y que lo mandan a secuestrar con los albaneses brother esto es serio, Cortázar andaba metido con él”. Luego añade: “Antonio lcaza en el carro, manejando Cortázar Alex atrás en la perrera Cherres y el albanes y lo treparon en el carro conmigo, para que tu sepas Antonio lcaza es amigo mío hace veinte y dos años, la hija de él es Olivia, mejor amiga de Belén. Antonio me llamo ayer y me dijo quiero hablar contigo pana hoy día probablemente me vea con el pero es para ayudarlo”, dice la transcripción.

Cuerpo 331, del caso Encuentro. VM1: Nain Massuh

En otra foja, Nahim Massuh (VM1) señala que Leonardo Cortázar trabajaba para él y que la relación acabó luego de un problema de dinero: “Cortázar trabajaba para mí y cuando Jorge le da un billete a Cortázar y Cortázar ni lo reporta”.

En octubre de 2023, la Fiscalía decidió acumular los casos León de Troya y Encuentro en un solo proceso.

En otra transcripción, Massuh señala: “porque Cortázar ya está con los albaneses entonces, él se volvió peligroso como Salcedo que era pero ya dentro de la cárcel se volvió un tipo malo”.  

Antonio Icaza fue secuestrado, en diciembre de 2022, al norte de Guayaquil. En la denuncia presentada por el exfuncionario a la Fiscalía General del Estado indicó que los captores estarían relacionados con contratistas de CNEL que le exigían pagos pendientes y le pedían abstenerse de realizar cambios administrativos en la empresa pública.

Estos hechos evidencian que todos tenían conocimiento de la penetración del crimen organizado en las empresas públicas.

Sobre Icaza, otro interlocutor, identificado como VM3 , dice “yo no digo que maneje pero si ya tiene llegada con Antonio que no lo saquen a lcaza y que lcaza simplemente este nos deje manejar lo que más se pueda, mira Esmeraldas no se quiere nadie con todas esas pendejadas que hay en Esmeraldas yo tengo que andar lidiando con los tiguerones ahorita, para que más o menos tenga idea como son esos imbéciles al gerente general le balearon la casa o sea es otro relajo pero si de pronto algo se puede hacer hasta el mismo Eduardo puede hacer algo”.

Estas y otras declaraciones evidencian que Antonio Icaza era muy cercano a Nain Massuh y servía como mecanismo para viabilizar los contratos en favor de este grupo.

En su versión dada a la Fiscalía General del Estado, Nain Massuh mintió cuando dijo no tener relaciones sociales y comerciales con los otros implicados. En especial con Antonio Icaza, a quien afirmó no conocer.  En una de las grabaciones incautadas por la Fiscalía, él lo reconoce como su amigo, con quien lleva 22 años de amistad, y con sus socios habla de que éste les permita manejar en CNEL ¨lo que más se pueda¨.

Massuh y los contratos con CNT

En su versión ante la Fiscalía General del Estado, Nahim Massuh dijo no tener contratos con el Estado. Eso también es una mentira: en una grabación del 12 de enero de 2023, Massuh y sus socios hacen alusión a un “convenio comercial macro” suscrito con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. En la reunión discuten los términos y condiciones para la actualización del acuerdo comercial que estaba relacionado con un reajuste de precios unitarios. “Se necesita ampliar en primera instancia el alcance del acuerdo macro que tenemos con CNT”, dice uno de los socios, identificado con el código VM5. Otro recalca que una vez propuesto el cambio de los anexos al convenio se debe convocar a una reunión para tratar directamente el tema con Enrique Mendoza, quien a la fecha era el gerente de mercadeo de CNT, y “reportaba”, según la transcripción a Rafael Santelli, entonces gerente Nacional de Negocios de CNT.

Caso Encuentro: transcripción de las conversaciones sobre los negocios en CNT de Nain Massuh y sus socios

En la reunión también participa telefónicamente “Mérida”; los socios discuten con ella los detalles del acuerdo comercial y le disponen realizar los ajustes acordados.  Se trata de Mérida Rodríguez Mera, la gerente de ventas de la empresa CIBERC S.A.  La compañía que en febrero de 2021 firmó un acuerdo comercial con CNT para la “distribución de productos, licenciamiento y servicios para soluciones de contact center y redes durante los años 2021 y 2022”, y que contó con una partida presupuestaria por $1.120.000,00.  El acuerdo fue firmado por el gerente Nacional de Negocios de CNT, Renán Camacho, y por la compañía Redlegal & Asociados Cía. Ltda., apoderada de Ciberc, a través de su gerente general, David Cruz.

En octubre de 2023, la compañía Ciberc S.A. solicitó a CNT la actualización de los precios unitarios de los productos, bienes y servicios que componen el mencionado acuerdo. En noviembre de este año, CNT evaluaba la ¨factibilidad técnica¨ para acoger la solicitud de actualización.

Constituida en octubre de 2003, en Quito, Ciberc es una sucursal de la compañía colombiana Cibercall Ltda., la misma que figura como única accionista, según los registros de la Superintendencia de Compañías.

Hasta mayo de 2015, la empresa se llamó Cibercall S.A., luego cambió su nombre a Ciberc. El administrador actual de esta compañía es Redlegal & Asociados Cía. Ltda., una compañía creada en 2013, en Quito, dedicada a la asesoría legal “en todas las ramas del derecho, patrocinio legal y procuración judicial”.

Entre enero de 2017 y 2022, solo en CNT, Ciberc se adjudicó $ 28.701.446; fueron 61 contratos y órdenes de compra de bienes y servicios relacionados con las telecomunicaciones.

En marzo de 2017, la multinacional CISCO, dedicada a la fabricación, venta, mantenimiento y consultoría de equipos de telecomunicaciones, informó a CNT que Cibercall (Ciberc) era uno de sus distribuidores autorizados. Esto coincide con las afirmaciones de Nain Massuh, que señala “Que sí estoy haciendo telecomunicaciones como toda la vida pero ya con CISCO Estados Unidos, tengo una oficina en Estados Unidos”.

Ciberc también ha suscrito varios contratos con el Consejo de la Judicatura, éstos, sumados a los de CNT, suman $ 41.122.389.19:

Año	Contratista	Proceso contratación/Contrato	Contrato	Monto total sin IVA	Entidad contratante
2018	CIBERC S.A.	REGEN-CNTEP-B/S-877-2018	Adquisición y actualización de la solución integral de servidores basada en arquitectura X86 CISCO UCS, que incluye licenciamiento, soporte e instalación para la CNT.	$          1.869.660.71	CNT
2019	CIBERC S.A.	GEN-CNTEP-706-19	Adquisición, actualización y/o mejoramiento de soluciones integrales de Telecomunicaciones, switch para redes de Telecomunicaciones, soporte de sistemas de telecomunicaciones para la atención de clientes Gubernamentales de la CNT EP.	$              949.193.46	CNT
2017	CIBERCALL USA CORP                 CIBERC S.A.	REGEN-CNTEP-BS- Ml-724-2017	Este proceso incluye un contrato, cuatro órdenes de compra (bienes) y tres órdenes de servicios.	$          8.258.407.74	CNT
2017	CIBERC S.A.	REGEN-CNTEP-BS-Ml-1700.1- 2017	Repotenciación de una Solución de Contac Center en Ambiente Cloud para la provisión de servicios a clientes internos y externos de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP	$          5.578.071.00	CNT
2018	CIBERC S.A.	GEN-CNTEP-BS-750-2018	Adquisición. actualización y mejoramiento de Soluciones Integrales de Telecomunicaciones, renovación y ampliación de licenciamiento, servicio de diseño, implementación, soporte y mantenimiento para la infraestructura informática sobre la que la CNT EP provee servicios de CLUOD COMPUTING a clientes públicos y privados en la plataforma de Networking, X86 y Solución HCS	$          4.821.554.23	CNT
2011	Cibercall S.A.	Contrato 93-2011	Contratación de la FASE I de una solución de telefonía IP equipamiento LAN/WAN a ser implementada en las entidades de la función judicial a nivel nacional.	$          3.485.783.13	Consejo de la Judicatura
2012	Cibercall S.A.	Contrato 24-2012	Conectividad y redes inalámbricas de los juzgados de contravenciones y mujer, familia, niñez y adolescencia a nivel nacional.	$              343.729.75	Consejo de la Judicatura
2012	Cibercall S.A.	Contrato 148-2012	FASE II de una solución de telefonía IP equipamiento LAN/WAN a ser implementada en las entidades de la función judicial a nivel nacional.	$          7.979.555.95	Consejo de la Judicatura
2017	Consorcio Andean – Trade	SIE-BANEC-039-2016	Adquisición e implementación de la infraestructura de seguridad perimetral de Banecuador B.P.	$              611.873.75	Banecuador
2020	CIBERC S.A.	RE-CNTEP-1300002220-20	Contratación de soporte técnico, actualización y mantenimiento de la plataforma de contact center Genesys de la CNT EP	$          2.646.930.48	CNT
2022	CIBERC S.A.	RE-PU-CNT-534-2022	Soporte técnico y actualización de la plataforma de contact center Genesys de la CNT EP	$          4.577.628.99	CNT
TOTAL				$    41.122.389.19