“Hay bastantes empresas chinas involucradas en el perjuicio de más de US$4.000 millones por glosas caducadas”: Mauricio Torres
Dentro del millonario perjuicio económico causado al Ecuador por glosas caducadas y desvanecidas, así como por expedientes desaparecidos, hay casos de empresas chinas que la Contraloría General del Estado ha remitido a la Fiscalía, que, desde 2024, tiene a su cargo las investigaciones de los responsables de estas irregularidades.
El país perdió US$ 4.488 millones solo entre 2019 y 2023, debido a graves falencias en la aplicación de sanciones y cobro de glosas.
En entrevista exclusiva con este portal, el contralor Mauricio Torres, recordó que fue una red de corrupción bajo la administración de sus predecesores Pablo Celi y Carlos Riofrío la que dio lugar a la caducidad de ese millonario volumen de sanciones.
Aunque no cuenta todavía con la cifra exacta de glosas atribuidas solo a compañías chinas, uno de los casos que más ha llamado la atención del contralor es un examen sobre un contrato del Sistema Ecu- 911 por US$750 millones con una empresa china que, en 2016, llegó al despacho del entonces contralor Carlos Pólit en donde desapareció, lo que impidió cualquier acción de control.
En este diálogo, Torres también destacó que hay procesos que involucran a firmas chinas que pasaron años sin pagar las glosas establecidas por el organismo de control a las que ya se les canceló su condición de proveedores del Estado, se ordenó el embargo de sus bienes y se les bloqueó las cuentas. Otros casos se ventilan en el Tribunal Contencioso Administrativo y unos cuantos más están con título de crédito para el cobro.
Durante esta entrevista, realizada en enero de 2025, el contralor ofreció dar “sin problema” los nombres de las empresas chinas con sanciones civiles y administrativas. Sin embargo, pese a nuestra insistencia y luego de más de tres meses de espera, la Dirección de Comunicación, vía correo eléctrico, se ha negado a remitir la información ofrecida por Torres, argumentando dos impedimentos: la Ley de Protección de Datos Personales y una resolución de la Procuraduría General del Estado.
Mil Hojas está investigando los principales contratos de empresas chinas que han operado en Ecuador desde hace más de una década… En cuanto al desvanecimiento de glosas, que usted mencionó al cierre del año anterior, ¿cuánto corresponde a empresas chinas?
No tenemos un valor total todavía, pero son varios expedientes caducados que tienen que ver con empresas chinas. El total de los expedientes caducados llegó a más de US$4.000 millones. De lo que hemos examinado, entre esos hay bastante expediente chino. Y llegó a mis manos un expediente de una empresa china de US$11 a US$12 millones, que estuvo casi por caducar. Tuvimos que apurarlo y se logró salvar, ya está con título de crédito para el cobro.
¿De qué empresa es?
No recuerdo el nombre, se puede revisar, pero ya está con título de crédito. Se presentó una acción de protección, la ganamos y el Estado tiene que recuperar ese dinero.
En las empresas que son objeto de nuestra investigación, hay siete u ocho glosas de CEIEC, China Camce, China International Water & Electric, entre otras. ¿Están en el grupo de las que han caducado, ya no se puede hacer nada…?
Hay muchas glosas de estas empresas que están dentro del grupo de los US$4.000 millones que caducaron; otras glosas están en el (Tribunal) Contencioso Administrativo y otras están con título de crédito para su cobro. Estas ya pasaron todo el proceso, ya estamos para la ejecución y no tienen más que cancelar…Habían estado algunos años sin el respectivo cobro, por lo que hemos cancelado el RUP (Registro Único de Proveedores) de algunas empresas, estamos pidiendo el embargo de bienes y hemos bloqueado las cuentas de algunas empresas…
La Contraloría dispuso la retención de fondos y la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles de una empresa china que por responsabilidad civil adeuda US$6,6 millones, más intereses de US$5,8 millones, al 31 de enero de 2025.
Hay un contrato del ex Ministerio de Justicia para la adquisición de grilletes electrónicos. La glosa que se estableció en 2017 fue desvanecida en 2019. La Secretaría Nacional de Inteligencia pidió a la Contraloría un nuevo examen a los auditores que desvanecieron esa glosa. ¿Cómo está ese proceso?
Todo lo que fue auditado no se puede volver a auditar, eso ya está sacramentado, pero sí podemos hacer un examen sobre los auditores para sancionarlos. Sí existe el pedido de lo que tiene que ver con grilletes, eso ya está ya para la revisión, tendrá que salir en unos días. Ya hemos hecho varios de esos exámenes, igualmente determinaremos, pero son exámenes donde no podemos recuperar esos recursos, pero sí sancionar a los auditores que tuvieron una responsabilidad.
¿Ahí se aplica el derecho de repetición?
Esto se vuelve penal.
¿Hay esperanza de que se recupere, al menos por esa vía, algo?
La Justicia es la que tendría que actuar en este caso. Nosotros mandamos el informe de responsabilidad penal a la Fiscalía y es esta la que tiene que actuar.
¿Esos US$ 4.000 millones, en qué período y con qué contralor se dejó caducar?
…No hemos auditado todo. Hemos hecho una auditoría del 2019 al 2023. Estamos hablando del tiempo de Pablo Celi y de Carlos Riofrío… Todos esos expedientes con los responsables también han sido remitidos a la Fiscalía General del Estado.
¿Y de Pólit?
Son antes del 2017, sobre eso no tenemos la facultad para examinar. Solo podemos determinar responsabilidades hasta siete años y ese tiempo ya feneció.
¿Podemos saber qué pasó antes de 2017, los montos de las glosas, el perjuicio al Estado?
Podríamos hacer un examen, pero sin determinar ninguna responsabilidad. Por ejemplo, hicimos un barrido de algunos exámenes y determinamos que uno que tenía que ver con el Ecu 911, de US$750 millones, llegó al despacho del contralor de ese entonces Carlos Pólit y desapareció. No se supo qué pasó, nunca se determinó responsabilidades. Eso también enviamos a la Fiscalía. Y así hay un sinnúmero de exámenes que se han perdido, que dejaron caducar, desaparecieron y nunca pasaba nada.
¿Qué ha hecho para atacar este problema?
Estamos tratando de poner la casa en orden, hemos encontrado algunas falencias, estamos mejorando, tenemos sistemas de alerta para no dejar caducar los exámenes. Pero claro, por más que tengamos sistemas de alerta, cuando alguien quiere dejar caducar se los va a guardar y punto…Cambiamos a los directores nacionales que, en ciertos casos, tenían 15 años, se manejaron con los tres últimos contralores, eran un equipo en todo ese tiempo.
¿Están fuera todos?
Los directores si, están todos fuera.
En el caso del Ecu-911, son cinco contratos firmados con CEIEC. ¿Esta empresa china está involucrada en el desvanecimiento u ocultamiento de glosas?
Es que en este examen no sabemos, está desaparecido, se perdió.
¿No sabe ni siquiera qué responsabilidades hubo?
No sabemos qué responsabilidades hubo, no tenemos el archivo, está en el sistema el examen, pero no lo encontramos. El último trámite está en el despacho del Contralor (Pólit). Hasta ahí llegó el examen y de ahí desapareció…
¿Recuerda de qué fecha es?
No recuerdo, podemos hacerle llegar, pero esta denuncia fue enviada a la Fiscalía para que se investigue.
¿Cuándo se mandó a la Fiscalía?
Si podríamos enviar también eso.
En el Ecu 911 logramos identificar 4 glosas, pero no llegan al monto que acaba de mencionar.
…Este examen es en el año 2016, si no me equivoco
Eso es más grave porque llegó al escritorio de Polit y desapareció. Es importante determinar quién fue el contratista.
Por supuesto, habría que revisar qué había ahí.
¿Cuándo va a tener resultados?
Ya nosotros entregamos a la justicia y tiene que hacerse cargo de esto. Nosotros no somos parte procesal inclusive en esa situación.
¿No hay un seguimiento?
Hacemos seguimientos cuando nos llaman, inclusive cuando comparecemos, pero llegamos hasta la entrega del informe con el indicio del responsable penal o la denuncia… Estamos revisando y sabemos los procesos como están.
En el desvanecimiento de glosas, ¿hay bufetes de abogados que hacen todo el trámite ante los organismos de control…?
Sí, hemos detectado que antes eran bufetes de abogados los que hacían el desvanecimiento de glosas, pero ya no los necesitaban porque lo más práctico era el archivo, el guardarse y dejar caducar las glosas.
¿Quiere decir que malos funcionarios dentro de la Contraloría reemplazaron a los lobistas?
Así es. Puede ser que -vamos a pensar bien- por tener mucha acumulación, podían haberse caducado, pero no puede ser que coincida que las que caducan son montos bien altos y algunos son de años… Y algo muy grave: los auditores tienen un trabajo muy grande, muchas veces se llevan trabajo a la casa, sacrifican horas del hogar, se quedan trabajando en las oficinas hasta tarde, porque hay plazos para entregar. Máximo un examen se debe aprobar en 180 días y lo logran y el que tiene que aprobar, que es el director, no lo hace. Yo digo bueno se pasó un día, pero aprueban a los 400, 500 y hasta 1.000 días. Eso no es correcto.
¿Cree que esa práctica ya no existe?
Conmigo no existe. Podemos asegurarlo. Con nosotros, todos los exámenes se aprueban dentro de los 180 días. Inclusive tuvimos que hacer un plan de contingencia el año pasado porque tuvimos 1.400 expedientes que podían haber caducado y no lo permitimos.
El contralor asegura que con él terminó la práctica de dejar caducar las glosas, pues asegura que son aprobadas dentro de los 180 días que manda la ley.
¿Por qué hay mucha reserva con lo relacionado a las empresas chinas?
Es que cuando son IRP (Indicios de Responsabilidad Penal), todo es reservado y entra a investigación.
¿Cuánto de los US$4.000 millones en glosas caducadas corresponde a empresas chinas?
Podemos investigar en Planificación o con Auditoría Interna… Lo que mandamos a la Fiscalía se vuelve reservado, con lo administrativo y civil, no hay problema. Lo que está caducado tengo que firmar y no es que yo caduqué, pero si ya está 1.000 días ¿qué me queda a mí?
Pedido de Mil Hojas de ampliación de información: 14 de enero de 2025
Respuesta de Contraloría: el 21 de enero de 2025. Abrir documento en PDF
Alcance respuesta de Contraloría: 27 de enero de 2025
Pero eso la gente no conoce, es importante que usted diga “esto recibí y me tocó firmar”
Algunos malinterpretan y dicen que estoy sacando caducados… Hay bastante de empresas chinas…se puede determinar más o menos cuántas.
¿Por qué la acción de Contraloría no analiza los préstamos chinos?
Eso se somete a otro examen financiero de cómo se desembolsó el préstamo, sería un alcance.
¿Eso se ha hecho?
Se puede hacer, pero hay préstamos a los que no podemos entrar. Hay muchos que vienen desde afuera, donde el control lo hacen directamente las empresas que prestan. Esa condición ponen.
¿Eso no puede topar la Contraloría?
La Contraloría no entra porque existe una norma internacional que está sobre la ley local y ponen como referencia que ellos serán los que auditan los recursos.
Torres admite que hay créditos de estatales chinas que no puede auditar porque hay normas internacionales que están sobre la legislación nacional
…En algunos casos los recursos ni siquiera llegaban al país, se quedaban en los bancos chinos. ¿Eso la Contraloría auditó?
No podemos hacerlo porque van a decir ¿para qué firmaron entonces y aceptaron esto? Y no tengo facultad para auditar porque fue muchos años atrás. Estoy auditando todo lo que tiene que ver con el año 2020 para arriba.
¿Entonces está consagrada la impunidad. Sigue la estructura de corrupción que se tejió cuando eliminaron los informes previos de Contraloría y de Procuraduría?
Así es. No puedo examinar más de siete años. Por eso hemos presentado un proyecto de Ley Anticorrupción y pedimos una reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría, para que se vuelva a tener un informe previo, no el de pertinencia que es un saludo a la bandera.
¿Restablecer el informe previo que el correísmo eliminó en la Constituyente de 2008?
Sí. Decían que mucho tiempo demora y era cierto, pero si yo pongo que debe ser aprobado en 15 días, caso contrario se da por aceptado y tendrá responsabilidad el funcionario que estuvo a cargo, es diferente. Ahi sí, cualquiera va a sacarlo rápido, pero tiene que aprobarlo bien. Y que después la Procuraduría también dé el visto bueno. Con esos dos informes vamos a frenar mucho la corrupción. Ya lo enviamos a la Asamblea.
¿Cree que tendrá votos para eso?
Es lo que no sé, pero debemos intentarlo.
En otro tema. El exministro de Energía Carlos Pérez nos dijo haber descubierto que en el Gobierno de Rafael Correa, Ecuador y China crearon un fideicomiso en Panamá al que mandaban los recursos de las preventas petroleras. Es decir, Ecuador no recibía nada. ¿Puede usted disponer un examen o revisión sobre este tema?
Todos esos fondos chinos son de hace tiempo. No está en el período que puedo examinar.
Algunos créditos están vigentes, todavía no los terminamos de pagar.
Sí, pero esos fondos ¿dónde están? ¿Hace qué tiempo se fue ese dinero allá?
Se siguen yendo, la mayoría de los contratos venció, pero algunos aún no
Si se siguen yendo yo podría actuar, pero no tengo en mi radar eso. Si yo supiera que hay dineros que están yéndose a otro lado, pudiera actuar, pero no tengo una denuncia.
¿Es legal que el país venda el crudo a China y, en lugar de que ingrese el dinero a las cuentas del Tesoro Nacional, se haya creado un fideicomiso en un paraíso fiscal…?
Todo depende de cómo firmaron el contrato, depende de cuál fue la condición para la firma. Si lo hicieron así, nos toca respetar.
¿Si se determina algo ilegal en la firma del contrato?
Por supuesto que se puede actuar, eso le corresponde a la Procuraduría como abogado del Estado. No lo tenemos en nuestro radar ni tenemos ninguna denuncia en ese aspecto. Si tuviéramos sería bueno para poder actuar…
¿Si todavía no vencen los contratos, usted puede entrar de oficio?
Siempre y cuando el contrato nos permita, pero sabiendo exactamente a qué, porque tengo que saber el alcance, a donde voy a ir.
¿Puede pedir que le entreguen todos los contratos con las empresas chinas?
Puedo hacer una verificación preliminar (VP), un levantamiento de la información y, de acuerdo con eso, hago un alcance. Eso demora pocos días…
¿Lo va a hacer?
Lo podría hacer, pero sabiendo de qué se trata.
Los contratos de las preventas petroleras son reservados todos
Si son reservados, si no permiten que entre la Contraloría, muy difícil, no me van a dar.
Depende de qué reserva tengan, tenemos que analizar eso… Pueden darme ustedes los nombres, yo puedo verificar si son contratos realmente reservados o no, porque a veces dicen que son reservados y pueden mentirnos.
El exministro Carlos Pérez dijo que ni siquiera a él le permitían acceder a los contratos.
Pero no puede ser tanto porque entonces: viva la fiesta.
Él dijo que pedía una copia y no le daban
Es que nada puede estar sobre un control. No creo que exista un contrato al que nadie pueda entrar. Me gusta actuar para que las cosas vayan saliendo bien. Ayúdenme. Cuando tengas denuncias, información, mándenme. Estoy en el lado de luchar contra la corrupción.
Empezamos con este listado de las empresas chinas que estamos investigando. Necesitamos saber qué glosas están caducadas, cuáles están pendientes de cobro, si se les canceló el RUP…
Están bastantes
Son las principales empresas chinas que hicieron contratos con el Estado y recibieron cualquier cantidad de dinero…
Es que en el tiempo que sabemos, estas eran las mimadas.